يُطلب من جميع الشركات (باستثناء بعض الشركات المدرجة) الاحتفاظ بسجل للأشخاص ذوي السيطرة المهمة (سجل شركات المساهمة العامة)، وتقديم المعلومات ذات الصلة إلى هيئة تسجيل الشركات. يُضاف هذا الشرط إلى الشروط المتعلقة بالسجلات الحالية.
يهدف شرط الاحتفاظ بسجل لشركات المساهمة الخاصة إلى زيادة الشفافية بشأن التحكم في الشركات البريطانية وملكيتها. إلا أن هذا يُلقي بمسؤوليات إضافية على الشركات ومسؤوليها والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة عليها.
ما هي المتطلبات؟
وتشمل المتطلبات الجديدة ما يلي:
- اتخاذ خطوات معقولة لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص يتمتعون بسيطرة كبيرة (PSCs)
- الاتصال بالأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم ذوو صلة، أو آخرين قد يعرفونهم، للتأكد مما إذا كانوا شركة خدمات أمنية خاصة
- الحصول على أو تأكيد المعلومات ذات الصلة لوضعها في سجل PSC
- وضع المعلومات التي تم الحصول عليها في سجل PSC
- الحفاظ على تحديث سجل PSC.
يجب تحديث أي تغييرات تطرأ على معلومات الأشخاص ذوي النفوذ الكبير في سجل الشركة خلال 14 يومًا، وإبلاغ سجل الشركات خلال 14 يومًا أخرى. وبغض النظر عن أي تغييرات، يجب على الشركات أيضًا التأكد، من خلال بيان التأكيد السنوي، من صحة المعلومات المتعلقة بشركات المساهمة الخاصة بها، كما هي مسجلة في السجل المركزي. واعتبارًا من 8 أبريل 2025، سيتعين على أي شخص يرغب في تحديث السجل لدى سجل الشركات التحقق من هويته، إما مباشرةً لدى سجل الشركات أو عبر مقدم خدمات الشركات المعتمد (ACSP).
إذا أدركت الشركة في أي وقت أن المعلومات الواردة في سجل PSC بحاجة إلى التغيير، ولكن لم يتم تأكيد المعلومات ذات الصلة بعد، فيجب تحديث السجل لإظهار التاريخ الذي أصبحت فيه المعلومات غير صحيحة وحالة التحقيق في PSC الجديدة.
ماذا يقصد بـ PSC؟
يتم تعريف PSC على أنه الفرد الذي يستوفي أحد الشروط التالية أو أكثر:
- يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 25% من الأسهم أو حقوق التصويت في الشركة
- يملك الحق، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعيين أو إزالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة
- لديه الحق في ممارسة، أو يمارس بالفعل، نفوذًا أو سيطرة كبيرة على الشركة
- عندما تفي مؤسسة أو شركة بأي من الشروط المذكورة أعلاه، أي فرد لديه الحق في ممارسة، أو يمارس بالفعل، نفوذاً أو سيطرة كبيرة على أنشطة تلك المؤسسة أو الشركة.
يجب على الشركة اتخاذ خطوات معقولة لتحديد هوية شركات الخدمات العامة. قد لا تمتلك بعض الشركات أي شركات خدمات عامة، أو قد تجد من السهل تحديد هوية هذه الشركات، بينما قد يتعين على شركات أخرى اتباع جميع الخطوات الموضحة بدقة للتحقق من وجود أي شركات خدمات عامة، وفي حال وجودها، تحديد هويتها وتفاصيلها.
في بعض الحالات، تكون الشركة مملوكة أو خاضعة لسيطرة كيان قانوني، وليس فردًا. يجب أيضًا تسجيل تفاصيل الكيانات القانونية ذات الصلة والقابلة للتسجيل في سجل شركات المساهمة العامة. يُعتبر الكيان الذي يملك أو يتحكم في شركة ما ذا صلة إذا احتفظ بسجل شركات مساهمة عامة خاص به، أو إذا كانت لديه أسهم تصويتية مسموح بتداولها في أسواق معينة (مثلاً، إذا كانت مدرجة في بورصة لندن).
ما هي المعلومات المطلوب الاحتفاظ بها في السجل؟
يجب الاحتفاظ بسجل شركات الخدمات العامة، ولا يجوز أن يكون فارغًا! على سبيل المثال، عندما تكون الشركة بصدد الحصول على معلومات أو تأكيدها، يُشترط قانونًا تقديم بيان محدد بهذا الشأن في سجل شركات الخدمات العامة.
يجب تسجيل المعلومات الجديدة في سجل الشركات المساهمة العامة الخاص بشركتكم خلال 14 يومًا، وتقديمها إلى سجل الشركات خلال 14 يومًا أخرى. يُعدّ عدم الامتثال لهذه المتطلبات جريمة جنائية.
تتضمن تفاصيل الفرد المعني المطلوب الحصول عليها وتأكيدها لإدراجها في سجل PSC الخاص بالشركة ما يلي:
- اسمهم
- تاريخ ميلادهم
- جنسيتهم
- البلد أو الولاية (أو جزء من المملكة المتحدة) التي يقيم فيها PSC عادةً
- عنوان الخدمة
- عنوان إقامتهم المعتاد (إذا كان مختلفًا عن عنوان الخدمة)
- التاريخ الذي أصبح فيه الفرد شركة مساهمة عامة فيما يتعلق بالشركة
- طبيعة سيطرة هيئة الأوراق المالية على الشركة باستخدام الصياغة الرسمية
- أية قيود مفروضة على الكشف عن معلومات هيئة الخدمات العامة.
يُطلب أيضًا تقديم بيان محدد في سجل PSC إذا كنت تعتقد أن الشركة ليس لديها PSCs.
يجب تأكيد معلومات مركز خدمات الدعم (PSC) قبل تسجيلها في سجل مركز خدمات الدعم (PSC). يمكن اعتبار المعلومات مؤكدة إذا كانت مركز خدمات الدعم (PSC):
- قدم المعلومات أو كان على علم بتقديم المعلومات
- لقد طُلب منه التأكد من صحة المعلومات وقد فعل ذلك
- وقد أكدت المعلومات مسبقًا وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأنها تغيرت.
هل لدى شركات الخدمات العامة أي التزامات؟
هناك عدد من الالتزامات القانونية على شركة المساهمة الخاصة. على سبيل المثال، قد يُرتكب أي فرد ذي صلة لا يستجيب لطلبات الحصول على معلومات من شركة المساهمة الخاصة جريمة جنائية. كما يحق للشركة فرض قيود على أسهم أو حقوق الشركة التي يملكها الفرد الذي لا يستجيب.
هل المعلومات الموجودة في سجل PSC متاحة للعامة؟
جميع المعلومات الواردة في سجل مركز خدمة العملاء المركزي تقريبًا متاحة للجمهور. المعلومات الوحيدة التي لن تكون متاحة هي عنوان السكن المعتاد لمركز خدمة العملاء (ما لم يُقدَّم كعنوان خدمة) وتاريخ ميلاده. يجب أن يكون سجل مركز خدمة العملاء الذي تحتفظ به متاحًا للاطلاع العام، ولكن لا يجب عليك تقديم عنوان السكن المعتاد لأي مركز خدمة عملاء عند فحصه أو عند طلب نسخة منه.
إذا اخترت الاحتفاظ بسجلك في سجل الشركات فقط، فستكون جميع المعلومات التي ستظهر في سجل الشركة متاحة للعامة. هذا يعني أن تاريخ ميلادك الكامل سيظهر، ولكن عنوان سكنك سيظل مخفيًا.
في ظروف استثنائية (حيث يوجد خطر جدي للعنف أو الترهيب)، هناك نظام لقمع جميع المعلومات المتعلقة بشركة الخدمات الشخصية من سجل شركة الخدمات الشخصية والسجل المركزي للتفتيش العام أو لمنع مشاركة عنوان إقامتهم مع وكالات التصنيف الائتماني.
وبطبيعة الحال، ستكون كافة المعلومات متاحة لوكالات إنفاذ القانون، وستقوم Companies House بتزويد وكالات مرجعية الائتمان وبعض السلطات العامة في ظروف معينة بالمعلومات المتعلقة بالعناوين السكنية وتواريخ الميلاد.
ماذا يحدث إذا لم تلتزم الشركة بالمتطلبات؟
قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات نظام الشركات المساهمة الخاصة إلى ارتكاب الشركة أو مديريها، أو شركات مساهمة خاصة محددة، جريمة جنائية. وقد تواجه الشركة ومديروها غرامة أو سجنًا، أو كليهما.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017 (كما تم تعديلها)، فإن العاملين في القطاع المنظم لأغراض مكافحة غسل الأموال، مثل المحاسبين أو المحامين، ملزمون بفحص سجل PSC الخاص بالشركة والإبلاغ عن أي تناقضات في الملكية المفيدة إلى Companies House.
هل هناك إرشادات إضافية متاحة؟
أصدرت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كميةً كبيرةً من المعلومات الإضافية على شكل إرشادات موجزة، قانونية وغير قانونية، في هذا المجال. تتضمن هذه الإرشادات، على سبيل المثال، مزيدًا من التفاصيل حول المتطلبات والإجراءات المتبعة في مختلف مراحل حفظ سجل مشتريات الطاقة، والصيغة الرسمية للتسجيل فيه، وإشعارات نموذجية تتعلق بالحصول على معلومات مشتريات الطاقة وتأكيدها.
يمكن الحصول على الإرشادات من www.gov.uk/government/organisations/companies-house .
