Բոլոր ընկերությունները (բացառությամբ որոշակի ցուցակված ընկերությունների) պարտավոր են վարել նշանակալի վերահսկողություն ունեցող անձանց գրանցամատյան (PSC գրանցամատյան) և համապատասխան տեղեկատվությունը ներկայացնել Ընկերությունների գրասենյակ: Այս պահանջը լրացնում է գործող գրանցամատյանների վերաբերյալ պահանջներին:.
ՀԾԿ գրանցամատյան վարելու պահանջը նպատակ ունի բարձրացնել Մեծ Բրիտանիայի ընկերությունների վերահսկողության և սեփականության թափանցիկությունը: Այնուամենայնիվ, սա լրացուցիչ պարտավորություններ է դնում ընկերությունների, դրանց պաշտոնյաների և դրանց նկատմամբ զգալի վերահսկողություն ունեցող անձանց վրա:.
Որո՞նք են պահանջները։
Նոր պահանջները ներառում են
- ձեռնարկելով ողջամիտ քայլեր՝ պարզելու համար, թե արդյոք կան զգալի վերահսկողություն ունեցող անձինք (ՀՎԿ-ներ),
- կապ հաստատելով համապատասխան անձանց կամ նրանց ճանաչող այլ անձանց հետ՝ հաստատելու համար, թե արդյոք նրանք ՀԿԾ են, թե ոչ
- համապատասխան տեղեկատվության ստացում կամ հաստատում՝ ՀԾԿ գրանցամատյանում մուտքագրելու համար
- ստացված տեղեկատվությունը մուտքագրել ՀԾԿ գրանցամատյանում
- PSC գրանցամատյանը թարմացված պահելը։.
Նշանակալից վերահսկողության ենթարկված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության փոփոխությունները պետք է թարմացվեն ընկերության սեփական գրանցամատյանում 14 օրվա ընթացքում և տեղեկացվեն Companies House-ին հաջորդ 14 օրվա ընթացքում: Անկախ ցանկացած փոփոխությունից, ընկերությունները պետք է նաև իրենց տարեկան հաստատման հայտարարագրի միջոցով հաստատեն, որ իրենց PSC-ների վերաբերյալ կենտրոնական գրանցամատյանում պահվող տեղեկատվությունը ճիշտ է: 2025 թվականի ապրիլի 8-ից սկսած, Companies House-ում գրանցամատյանը թարմացնել ցանկացող յուրաքանչյուր ոք պետք է ստուգի իր ինքնությունը՝ կամ ուղղակիորեն Companies House-ում, կամ լիազորված կորպորատիվ ծառայություններ մատուցողի (ACSP) միջոցով:.
Եթե որևէ պահի ընկերությունը տեղյակ է, որ ՀԾԿ-ների գրանցամատյանում տեղեկատվությունը պետք է փոխվի, բայց համապատասխան տեղեկատվությունը դեռևս հաստատված չէ, գրանցամատյանը պետք է թարմացվի՝ ցույց տալու համար այն ամսաթիվը, երբ տեղեկատվությունը այլևս ճիշտ չէր, և նոր ՀԾԿ-ների վերաբերյալ հետաքննության կարգավիճակը։.
Ի՞նչ է նշանակում PSC-ն։
ՀԿԿ-ն սահմանվում է որպես անհատ, որը բավարարում է հետևյալ պայմաններից մեկին կամ մի քանիսին՝
- ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տիրապետում է ընկերության բաժնետոմսերի կամ քվեարկության իրավունքների ավելի քան 25%-ին,
- իրավունք ունի ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նշանակել կամ ազատել ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամների մեծամասնությանը։
- իրավունք ունի իրականացնելու կամ իրականում իրականացնում է նշանակալի ազդեցություն կամ վերահսկողություն ընկերության նկատմամբ,
- եթե տրաստը կամ ընկերությունը կբավարարի վերը նշված պայմաններից որևէ մեկը, ցանկացած անձ, որն իրավունք ունի իրականացնելու կամ իրականում իրականացնում է նշանակալի ազդեցություն կամ վերահսկողություն այդ տրաստի կամ ընկերության գործունեության նկատմամբ։.
Ընկերությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը՝ իր ՀՎՀ-ներին նույնականացնելու համար: Որոշ ընկերություններ կարող են չունենալ ՀՎՀ-ներ կամ հեշտությամբ պարզել, թե ովքեր են այդ ՀՎՀ-ները, սակայն մյուսները կարող են ստիպված լինել ուշադիր հետևել բոլոր քայլերին՝ պարզելու համար, թե արդյոք կան որևէ ՀՎՀ, և եթե այո, ապա նրանց ինքնությունը և տվյալները:.
Որոշ դեպքերում ընկերությունը պատկանում կամ վերահսկվում է իրավաբանական անձի կողմից, այլ ոչ թե անհատի կողմից: Համապատասխան և գրանցվելի իրավաբանական անձանց մասին տեղեկությունները նույնպես պետք է գրանցվեն PSC գրանցամատյանում: Կազմակերպությունը, որը տիրապետում կամ վերահսկում է ընկերությունը, համարվում է համապատասխան, եթե այն պահպանում է իր սեփական PSC գրանցամատյանը կամ ունի քվեարկող բաժնետոմսեր, որոնք թույլատրված են առևտրի որոշակի շուկաներում (օրինակ՝ այն գրանցված է Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում):.
Ի՞նչ տեղեկություններ են անհրաժեշտ գրանցամատյանում պահելու համար։
ՀԾԿ-ի գրանցամատյանը պետք է պահվի, և այն չի կարող դատարկ լինել։ Օրինակ, երբ ընկերությունը տեղեկատվություն է ստանում կամ հաստատում, օրենքով պահանջվում է, որ ՀԾԿ-ի գրանցամատյանում դրա վերաբերյալ հատուկ հայտարարություն կատարվի։.
Նոր տեղեկությունները պետք է մուտքագրվեն ձեր ընկերության PSC գրանցամատյանում 14 օրվա ընթացքում և ներկայացվեն Ընկերությունների պալատին հետագա 14 օրվա ընթացքում: Այս պահանջները չկատարելը քրեական հանցագործություն է:.
Ընկերության ՀԾԿ գրանցամատյանում ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ է ստանալ և հաստատել համապատասխան անձի տվյալները, ներառյալ՝
- նրանց անունը
- նրանց ծննդյան ամսաթիվը
- նրանց ազգությունը
- երկիրը, նահանգը (կամ Մեծ Բրիտանիայի մի մասը), որտեղ սովորաբար բնակվում է ՀԾԿ-ն
- ծառայության հասցե
- նրանց սովորական բնակության հասցեն (եթե տարբերվում է ծառայությունների հասցեից)
- այն ամսաթիվը, երբ անհատը դարձել է PSC ընկերության հետ կապված
- ՀԾԿ-ի կողմից ընկերության նկատմամբ վերահսկողության բնույթը՝ օգտագործելով պաշտոնական ձևակերպումը
- ՀԾԿ-ի տեղեկատվության բացահայտման վերաբերյալ առկա ցանկացած սահմանափակում։.
Հատուկ հայտարարություն է պահանջվում նաև ՀԾԿ-ների գրանցամատյանում, եթե կարծում եք, որ ընկերությունը ՀԾԿ-ներ չունի։.
ՀԾԿ-ի մասին տեղեկատվությունը պետք է հաստատվի, նախքան այն ՀԾԿ-ի գրանցամատյանում մուտքագրելը: Տեղեկատվությունը կարող է համարվել հաստատված, եթե ՀԾԿ-ն՝
- տրամադրել է տեղեկատվությունը կամ տեղյակ է եղել, որ տեղեկատվությունը տրամադրվում է
- խնդրել են հաստատել, որ տեղեկատվությունը ճիշտ է, և դա արել է
- նախկինում հաստատել է տեղեկատվությունը, և չկա որևէ հիմք կարծելու, որ այն փոխվել է։.
Արդյո՞ք ՀԾԿ-ները որևէ պարտավորություններ ունեն։
ՀԾԿ-ն ունի մի շարք իրավական պարտավորություններ: Օրինակ, համապատասխան անձը, որը չի պատասխանում ՀԾԿ-ի տեղեկատվության հարցումներին, կարող է կատարել քրեական հանցագործություն: Ընկերությունն իրավունք ունի նաև սահմանափակումներ կիրառել չպատասխանող անձի կողմից ընկերության բաժնետոմսերի կամ իրավունքների նկատմամբ:.
Արդյո՞ք ՀԾԿ գրանցամատյանում պահվող տեղեկատվությունը հրապարակայնորեն հասանելի է։
Կենտրոնական ՀԾԿ-ի գրանցամատյանի գրեթե ամբողջ տեղեկատվությունը հասանելի է հանրությանը: Միակ տեղեկատվությունը, որը հասանելի չի լինի, ՀԾԿ-ի սովորական բնակության հասցեն է (եթե այն չի տրամադրվել որպես ծառայողական հասցե) և ՀԾԿ-ի ծննդյան ամսաթիվը: Ձեր կողմից վարվող ՀԾԿ-ի գրանցամատյանը պետք է հասանելի լինի հանրային ծանոթացման համար, բայց դուք չպետք է տրամադրեք որևէ ՀԾԿ-ի սովորական բնակության հասցեն, երբ այն ստուգվում է կամ պահանջվում է պատճեն:.
Եթե որոշեք ձեր PSC գրանցամատյանը պահել միայն Companies House-ում, ապա ընկերության PSC գրանցամատյանում այլապես հայտնվող ողջ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի հանրությանը։ Սա նշանակում է, որ ձեր PSC-ի ծննդյան ամբողջական ամսաթիվը կհայտնվի, բայց բնակության հասցեն դեռևս կթաքցվի։.
Բացառիկ հանգամանքներում (երբ կա բռնության կամ սպառնալիքի լուրջ վտանգ) գործում է ռեժիմ՝ ՀԾԿ-ին վերաբերող բոլոր տեղեկությունները ՀԾԿ-ի գրանցամատյանից և կենտրոնական գրանցամատյանից հանրային ստուգման համար թաքցնելու կամ նրանց բնակության հասցեի վարկային վարկանիշային գործակալություններին փոխանցումը կանխելու համար։.
Իհարկե, ողջ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի իրավապահ մարմիններին, և Companies House-ը որոշակի հանգամանքներում բնակության հասցեների և ծննդյան ամսաթվերի վերաբերյալ տեղեկատվություն կտրամադրի վարկային տեղեկատու գործակալություններին և որոշակի պետական մարմիններին։.
Ի՞նչ է պատահում, եթե ընկերությունը չի համապատասխանում պահանջներին։
ՀԾԿ ռեժիմի պահանջները չկատարելը կարող է հանգեցնել ընկերության կամ տնօրենների կամ նույնականացված ՀԾԿ-ների կողմից քրեական հանցագործության կատարմանը: Ընկերությունը և դրա տնօրենները կարող են ենթարկվել տուգանքի կամ ազատազրկման, կամ երկուսին էլ:.
Այս առումով պետք է նշել, որ «Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և միջոցների փոխանցման (վճարողի մասին տեղեկատվություն) մասին 2017 թվականի կանոնակարգի (փոփոխված տարբերակով) համաձայն՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի նպատակով կարգավորվող ոլորտի անձինք, ինչպիսիք են հաշվապահները կամ փաստաբանները, պարտավոր են ստուգել ընկերության PSC գրանցամատյանը և հայտնել իրական սեփականատիրոջ հետ կապված ցանկացած անհամապատասխանության մասին Ընկերությունների պալատին:.
Հասանելի՞ է լրացուցիչ ուղեցույց։
Բիզնեսի, էներգետիկայի և արդյունաբերական ռազմավարության նախարարությունը հրապարակել է զգալի քանակությամբ լրացուցիչ տեղեկատվություն այս ոլորտում՝ ամփոփ, օրենսդրական և ոչ օրենսդրական ուղեցույցների տեսքով: Այս ուղեցույցը պարունակում է, օրինակ, ՀՍԿ գրանցամատյանի վարման տարբեր փուլերում ներառված պահանջների և գործընթացների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ, ՀՍԿ գրանցամատյանում մուտքագրման պաշտոնական ձևակերպումներ և ՀՍԿ տեղեկատվության ստացման և հաստատման վերաբերյալ օրինակելի ծանուցումներ:.
Ուղեցույցը կարող եք ստանալ www.gov.uk/government/organisations/companies-house։
